« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Au sein du département de lutte contre la délinquance et la criminalité économique et financière l'enquêteur conduit des investigations permettant notamment d'identifier des réseaux de blanchiment de capitaux utilisant différents vecteurs dont le cas échéant des cryptoactifs.
Au sein de ce département et sous l’autorité du chef d’unité, le/la titulaire du poste aura notamment les missions suivantes :
- effectuer une analyse enrichie des déclarations de soupçons mises en enquête afin de confirmer ou d’infirmer les soupçons déclarés par les assujettis et de cerner les éventuelles infractions pénales et leurs sous-jacents potentiels ;
- effectuer tous les actes d’investigation nécessaires à l’enquête et en particulier une analyse financière à partir de flux en monnaie fiat et éventuellement en cryptoactifs ;
- rédiger une note à destination de l’autorité judiciaire présentant l’ensemble des éléments d’environnement et financiers susceptibles de caractériser une ou plusieurs infractions pénales ;
- répondre aux demandes de nos partenaires judiciaires, administratifs et internationaux ;
- traiter les dossiers en enquête selon les priorités définies par sa hiérarchie ;
- rendre compte utilement à sa hiérarchie de l’état d’avancement de ses dossiers.
Il est attendu de la part du/de la titulaire une grande capacité de travail, une autonomie et des qualités professionnelles exemplaires. Une bonne connaissance du secteur et du fonctionnement des cryptoactifs serait appréciée.

Habilitation Très Secret.

Rigoureux, expérimenté et autonome, le/la candidat(e), sous la supervision de sa hiérarchie, saura participer à des enquêtes financières et juridiques à forte valeur ajoutée et faire preuve d’esprit d’initiative pour mener à bien ses investigations. Le/la candidat(e) doit posséder :
- une maîtrise des outils informatiques et en particulier d’Excel ;
- un intérêt fort pour l’enquête et la matière financière ;
- une bonne connaissance des infractions économiques ;
- une maîtrise de l’anglais à l’écrit (niveau B2 minimum) ;
- de très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse ;
- une connaissance et une appétence pour l’écosystème cryptoactif serait appréciée ;
- un sens de l’autonomie au sein de son unité et du respect de sa hiérarchie ;
- une grande discrétion dans la totalité de ses missions.

Art. L332-2, 2°