« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Description du poste :

Placé(e) au sein du département du renseignement et de la lute contre le terrorisme et auprès du chef de l’unité R3 (renseignement économique), le/la titulaire du poste a pour principales fonctions :

- la conduite d’investigations depuis les signalements collectés par le Service, qu’ils proviennent de professionnels assujettis au dispositif LBC/FT ou de partenaires énoncés aux termes du code monétaire et financier ;

- le pilotage d’analyses opérationnelles de long terme ayant vocation à détecter des menaces contre les intérêts fondamentaux de la Nation en lien avec les thématiques traitées par l’unité, mais également à créer de la connaissance sur lesdites thématiques ;

- la gestion d’un portefeuille de dossiers affectés à titre individuel ou traités en équipe ;

- le cas échéant, la représentation du Service dans les instances interservices.

Pour accomplir leurs missions, les analystes du département R disposent de pouvoirs d’investigation énoncés aux termes du CMF (droit de communication) et du CSI (techniques de renseignement) mais également de différents soutiens techniques internes (datamining, intelligence artificielle). Ils appuient leurs investigations sur des partenariats étroits avec la communauté du renseignement.

La montée en puissance de TRACFIN s’appuie sur la mobilisation des équipes sous la forme de projets collaboratifs au sein et au-delà du département, qui reflètent les priorités stratégiques de l’agence.

Habilitation au secret de la défense nationale de niveau très secret

Le/La titulaire du poste devra posséder :

- des capacités de rédaction et un esprit de synthèse poussés ;

- une grande rigueur et le sens de l’organisation ;

- une curiosité intellectuelle affirmée ;

- une appétence pour les sujets économiques ;

- une bonne connaissance de la communauté du renseignement est souhaitable ;

- la maîtrise d’une des compétences suivantes serait particulièrement appréciée :

• la maîtrise de l’investigation financière,
• la maîtrise d’une langue étrangère,
• une expérience réussie dans un service de renseignement ou dans un service d’enquête,
• la maîtrise de logiciels spécialisés (Analyst NoteBook).

Art. L332-2, 2°